Formation(s) requise(s)

Le certificat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Economie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.

L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 256 heures (130h de séminaires juridiques, 126h d'ateliers professionnels).
 

Séminaires juridiques :

• Droit pénal des affaires : 30h
• Droit pénal des affaires approfondi : 20h
• Droit comptable et analyse financière : 20h
• Droit de l’anti blanchiment : 20h
• Droit de l’anticorruption : 30h
• Droit des avoirs criminels : 20h

Ateliers professionnels « institutionnels » :

• Atelier « Commission d’examen des rapports de contrôle »
• Atelier « Commission nationales des sanctions»
• Atelier « PIAC »
• Atelier « Agrasc »
• Atelier « Tracfin »
• Atelier « AFA »
• Atelier « PNF »
• Atelier « JIRS »        
• Atelier « Europol »
• Atelier « Coopération internationale et
• parquet européen »

Ateliers professionnels « opérationnels » :

• Atelier « Elaboration de la déclaration de soupçon»
• Atelier « Traitement de la déclaration de soupçons »
• Atelier « Lanceur d’alerte ».
• Atelier « Code de conduite »
• Atelier « Cartographie des risques »
• Atelier « Evaluation des tiers – K.Y.C »
• Atelier « Simulation d’un procès écofinancier ».
• Atelier « Consultation éco-financière ».
• Atelier « Modes opératoires du crime organisé et du blanchiment »
• Atelier « Conformité bancaire »
• Atelier « Investigations internes »
• Atelier « investigations externes »
• Atelier « Audit de la fraude »
• Atelier « saisies »
• Atelier « confiscation ».
• Atelier « cybercriminalité »