Diplôme d'Université : Fondamentaux du droit de la compliance : spécialisation anti-corruption et antiblanchiment

Diplôme d'Université : Fondamentaux du droit de la compliance : spécialisation anti-corruption et antiblanchiment

Accéder aux sections de la fiche

Call to actions

Pole Master Droit et Science Politique
Bureau AR 126
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel :  pmd13@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 35 17
Site alumni
Solliciter une admission

Détails

Présentation

Le certificat de compliance officer et de sécurité financière  a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer, spécialisé dans l’anti-corruption et l’antiblanchiment.

A noter que l’ensemble des enseignements est spécifique au certificat et est proposé à distance.

Spécificités

Les CM (cours magistraux) seront proposés en ligne (asynchrone) et les TD (travaux dirigés) en webconférences (synchrone).

Lieux

Université Toulouse Capitole

Structure(s) de rattachement

Responsable(s) de la formation



 

Admission

Pré-requis

Niveau(x) de recrutement

Bac + 2

Formation(s) requise(s)

Le certificat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Économie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.

Candidature

Modalités de candidature

Dépôt du dossier de candidature : contacter Marc Segonds, responsable pédagogique du DU 

Programme

PROGRAMME 2025-2026

75h CM en ligne (asynchrone) + 50h TD en webconférences (synchrone)

UE Séminaires juridiques - 48h CM en ligne (asynchrone) + 14h TD en webconférences (synchrone)
Thématiques abordées : "Les fondamentaux du Droit de l’anticorruption", "Les fondamentaux du Droit de l’anti blanchiment", "Les fondamentaux de la réglementation financière", "Les fondamentaux de la déontologie"

UE Ateliers « institutionnels » -  12h CM en ligne (asynchrone) + 6h TD en webconférences (synchrone) 
Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Tracfin", "AFA", "AMF", "HATVP"

UE Ateliers « opérationnels » -  15h CM en ligne (asynchrone) + 9h TD en webconférences (synchrone)
 Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Rédaction d'un code de conduite anti corruption", , "Initiation à la cartographie des risques", "Evaluation des tiers – K.Y.C"

UE Conférences : Métiers de la conformité -  21h CM en ligne (asynchrone) 

Stage facultatif à l'initiative de l'étudiant.
Tout départ en stage nécessite une convention de stage signée par l'ensemble des parties.

Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par l'arrêté d'examen, conformément à la règlementation en vigueur.
 

Et après ?

Compétences visées

Activités visées / compétences attestées

  • Compréhension et maitrise des modes opératoires de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension et maitrise des techniques de prévention de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension des techniques de détection de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension et maitrise des contentieux lies à la corruption et au blanchiment ;

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité ou type d'emploi

  • Compliance officer au sein des entités assujetties aux obligations « LCB-FT » (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) ;
  • Compliance officer au sein des entités assujetties à l’obligation de conformité anticorruption ;
  • Avocat ; Consultant indépendant ;
  • Auditeur ;
  • Services d’enquêtes judiciaires (Police nationale, gendarmerie, Douane, police fiscale) ;
  • Fonctions judiciaires spécialisées (JIRS,JLD, PNF).

Inscriptions

Coût de la formation

En formation initiale : 700 euros + Droits d'inscription (bibliothèque)
En formation continue : pour obtenir un devis contacter l'EEDU

Modalités d'inscription

Inscriptions administratives : sous réserve d'admission