Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialisation Juriste conformité antiblanchiment et anticorruption

Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialisation Juriste conformité antiblanchiment et anticorruption

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Pole Master Droit et Science Politique
Bureau AR 126
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel :  pmd13@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 35 17
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Solliciter une admission

Détails

Publics

Niveau(x) de recrutement
Bac + 2
Accessible en reprise d'études
Non

Présentation

Le certificat de compliance officer et de sécurité financière  a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer, spécialisé dans l’anti-corruption et l’antiblanchiment.

A noter que l’ensemble des enseignements est spécifique au certificat.

Enjeux

Le certificat étant conçu comme un diplôme complémentaire aux diplômes initiaux, il est ponctuellement possible que les cours de cette formation chevauchent avec ceux d'une formation initiale.


 

Lieux

Université Toulouse Capitole

Structure(s) de rattachement

Responsable(s) de la formation



 

Admission

Pré-requis

Niveau(x) de recrutement

Bac + 2

Formation(s) requise(s)

Le certificat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Économie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.

Candidature

Modalités de candidature

Dépôt du dossier de candidature : du 25 mars au 16 septembre 2024, sur eCandidatures

Programme

L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 205 heures.

  • Séminaires juridiques : 90h
Thématiques abordées : Droit pénal des affaires, Droit pénal des affaires approfondi, Droit comptable et analyse financière, Droit de l’anti blanchiment, Droit de l’anticorruption, Droit des avoirs criminels
 
  • Ateliers professionnels « institutionnels » : 45h 
Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Commission d’examen des rapports de contrôle", "Commission nationales des sanctions", "PIAC", "Agrasc", "Tracfin", "AFA", "PNF", "JIRS", "Europol", "Coopération internationale et parquet européen"

  • Ateliers professionnels « opérationnels » : 45h
Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Élaboration de la déclaration de soupçon", "Traitement de la déclaration de soupçons", "Lanceur d’alerte", "Code de conduite", "Cartographie des risques", "Évaluation des tiers – K.Y.C", "Simulation d’un procès éco-financier", "Consultation éco-financière", "Modes opératoires du crime organisé et du blanchiment", "Conformité bancaire", "Investigations internes", "Investigations externes", "Audit de la fraude", "Saisies", "Confiscation", "Cybercriminalité"
  • UE Approfondissement : 25h
  • Stage facultatif

Stage facultatif à l'initiative de l'étudiant.
Tout départ en stage nécessite une convention de stage signée par l'ensemble des parties.

Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par l'arrêté d'examen, conformément à la règlementation en vigueur.
 

Et après ?

Compétences visées

Activités visées / compétences attestées

  • Compréhension et maitrise des modes opératoires de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension et maitrise des techniques de prévention de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension des techniques de détection de la corruption et du blanchiment ;
  • Compréhension et maitrise des contentieux lies à la corruption et au blanchiment ;

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité ou type d'emploi

  • Compliance officer au sein des entités assujetties aux obligations « LCB-FT » (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) ;
  • Compliance officer au sein des entités assujetties à l’obligation de conformité anticorruption ;
  • Avocat ; Consultant indépendant ;
  • Auditeur ;
  • Services d’enquêtes judiciaires (Police nationale, gendarmerie, Douane, police fiscale) ;
  • Fonctions judiciaires spécialisées (JIRS,JLD, PNF).

Inscriptions

Coût de la formation

En formation initiale : 700 euros + Droits d'inscription (bibliothèque)
En formation continue : pour obtenir un devis contacter l'EEDU

Modalités d'inscription

Inscriptions administratives : sous réserve d'admission